יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז מרכז, בשיתוף רשות המסים, פתחה לפני כשלושה חודשים בחקירה סמויה בחשד לביצוע הונאת דלק בהיקף של כ-40 מיליון שקלים. מספר חשודים נעצרו
לפי החשד, מספר מעורבים קשרו קשר לביצוע הונאה, כששניים עבדו בחברות עם קשרים עסקיים קבועים ורכשו דלק מהחברה בה שימש החשוד השלישי מנהל חשבונות.
עם התפתחות החקירה הסמויה עלה החשד כי השניים פנו למנהל החשבונות ושילמו לו למעלה ממיליון שקלים בכסף ובמתנות, על מנת שחלק מההמחאות שנתנו, תמורת דלק שקיבלו, לא יופקדו ולא ייפדו.
כך, על פי החשד, הונו החשודים את החברה ממנה נרכש הדלק ואף הונו את רשויות המס כשדיווחו על הוצאות לרכישת דלק, שלא התבצעו. בנוסף, מנהל החשבונות חשוד שזייף טבלאות של רשימת המחאות דחויות.
השבוע הפכה החקירה לגלויה ובוצע מעצר המעורבים.
